Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 14-06-2023

THÔNG BÁO

( V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh )

Kính gửi: - Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Thời gian: 07h15 ngày 29 tháng 6 năm 2023
Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Nội dung đại hội:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2023-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2022;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 14 tháng 6 năm 2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền được gửi đến cho các cổ đông của Công ty ) và gửi về trụ sở Công ty - 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 16h30 ngày 28 tháng 6 năm 2023.

6.Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Thư mời họp;
Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội )

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2.vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Thủ tục đề cử và ứng cử thành viên HĐQT & BKS: Các thủ tục đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị quý cổ đông gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 28 tháng 6 năm 2023 để Ban tổ chức tập hợp.

9. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ