Chương trình Họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Người

thực hiện

07h15 - 07h30

- Đón tiếp quý cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông

- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết

Ban tổ chức

Đại hội

07h30 - 07h45

- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Ông Vương

07h45 - 07h50

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Côn

07h50 - 07h55

- Giới thiệu Chủ tịch

Ông Vương

07h55 - 08h00

- Cử thư ký đại hội

- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ông Nam

08h00 - 08h10

- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội

Ông Nam

08h10 - 09h10

Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Ông Mạnh

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2023

Ông Nam

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Ông Đích

- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Bà Nhài

- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2022 ;

Ông Nam

09h10 - 10h00

- Đại hội thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông

Ông Nam

10h00-10h20

- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Nam

10h20 – 10h50

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Thông qua nội dung miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023); nội dung cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, thủ tục ứng cử, bầu cử nhiệm kỳ V (2023-2028).

+ Ban bầu cử thông qua quy chế và phương thức bầu cử.

+ Đại hội tiến hành bầu cử.

Ông Nam

Ông Côn

10h50 – 11h05

- Đại hội nghỉ giải lao

11h05 – 11h15

+ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

Ông Côn

11h15 – 11h20

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt

11h20 – 11h30

- Thông qua biên bản Đại hội

- Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Vương

11h30 – 11h40

- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ông Nam